xDesmantelaron una red en Argentina que financiaría a HezbollahEn un operativo realizado en las provincias de Santa Fe y Córdoba, desarticularon una red sospechada de canalizar fondos hacia la organización terrorista Hezbollah mediante el uso de criptomonedas. Cuatro individuos fueron detenidos en el marco de la investigación, que surgió tras un alerta emitida por la Unidad de Información Financiera (UIF).La pesquisa se inició luego de que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) recibiera un informe detallando transacciones sospechosas entre marzo y junio de este año. Las operaciones habrían involucrado aproximadamente 34 movimientos de criptomonedas, que estarían relacionadas indirectamente con una cuenta vinculada al financiamiento del terrorismo, según herramientas de análisis de transacciones internacionales.El monto de las transacciones investigadas alcanzaría los 1.800 millones de pesos en un lapso de dos años. La red operaba a través de transferencias de criptomonedas, específicamente USDT, y mantenía conexiones con actores en el exterior, incluidos individuos previamente identificados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).xDesmantelaron una red en Argentina que financiaría a HezbollahDurante los siete allanamientos ejecutados en ambas provincias, se incautaron armas de fuego, dispositivos electrónicos, cuadernos con información relevante y fondos almacenados en billeteras virtuales. Los cuatro detenidos, dos hombres y dos mujeres, fueron puestos a disposición de la Justicia Federal. Las investigaciones estuvieron supervisadas por la Fiscalía Federal de San Francisco, liderada por María Marta Schanni, y el Juzgado Federal subrogado por Sergio Aníbal Pinto.COMENTÁ EN FACEBOOK: HACÉ CLICK ACÁ
